Solución

Personas Políticamente Expuestas

Revisamos la titularidad o identificación de relaciones con personas de alta exposición

Descripción de la Solución

Nos motiva respaldar a las empresas ante exigencias regulatorias y potenciales situaciones que expongan de manera reputacional o financiera el negocio, debido a relaciones altamente riesgosas vinculadas al cohecho, terrorismo o Personas Políticamente Expuestas (PEP). De este modo, identificamos clientes, proveedores o socios de negocio que son PEP (titulares) o relacionados a PEP (familiares o socios) y así es posible cumplir con la legislación aplicable (Ley 20.393, Ley 19.913)

Muy usado en:

  • Incorporación a procesos internos como parte del cumplimiento a regulación local

  • Identificación de clientes titulares o relacionados a PEP, para resguardar el negocio, cumplir auditorías o cumplir con regulación.

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