Solución

Malla Societaria

Evaluación y análisis profundo basado en la red de socios y participación en sociedades

Descripción de la Solución

Solución que permite conocer las vinculaciones societarias (socios, sociedades y cónyuges) relacionadas a una persona o empresa, con el fin de proteger a la empresa de eventuales fraudes y estafas, al realizar un proceso de análisis de riesgo más profundo al identificar relaciones entre Proveedores-Empleados y Clientes-Socios de Negocios (Malla Relacional).  Adicionalmente, como parte de las políticas de transparencia apoya procesos de cumplimiento de normativas internas de compliance, due dilligence y auditorías.

Usado principalmente en:

  • Evaluación de clientes y socios de negocio

  • Identificación de potenciales relaciones riesgosas entre empleados y proveedores

  • Combinación con servicio Personas Expuestas Políticamente (PEP) para un análisis profundo de riesgo reputacional y relacional

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